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“政府之眼”Chainalysis:大多数比特币混币交易属合法交易!
发布时间:2019-09-23 19:10:52来源:gg电竞-gg电竞app-gg电竞官网点击:5

  尽管混币服务经常被认为与“非法活动”有关,但据“政府之眼”Chainalysis分析表示,目前多数比特币混币交易其实被用于合法目的。

  这家区块链分析公司在最近一次题为“加密货币类型:你应该知道区块链上发生的重要交易都是什么”的网络研讨会上表示,用户使用混币服务大多是出于隐私原因。相比之下,很多暗网用户会直接通过交易所来发送相关资金。

  “很多人使用混币服务只是为了个人隐私目的,” Chainalysis数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上解释说,“但我们知道,很多非法资金会使用到混币服务。”

  近一半混币交易来自于交易所

  Chainalysis网络研讨会对区块链使用案例进行了广泛的概述,其中包括混币器和暗网市场的区块链分析,以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。而一个可能令人惊讶的结论是,比特币混币服务(包括中心化和去中心化版本),似乎更多地应用于隐私目的,而不是用于非法活动。

  具体来说,Chainalysis认为所有混币交易中有8.1%是与盗窃相关,而只有2.7%的混币交易是用于暗网市场。因此,每11个BTC混币交易当中,只有不到1BTC是被认定为用于非法目的。此外,1.9%的混币来自于赌博网站,根据区域监管规则,这可能是非法的。

  相比之下,几乎一半的混币交易是从交易所发出的,这包括传统交易所(40%)和点对点交易所(7.7%)。超过四分之一的混币交易来自其他混币服务。

  然而,值得注意的是,尽管所有混币交易中只有8.1%是与盗窃有关,但盗窃资金的确都会进行混币。

  

  去中心化混币服务呈现爆发式增长

  虽然Chainalysis没有详细说明,但似乎中心化混币服务所涉及的非法活动,要比去中心化混币服务要更多。例如,Bestmixer,这一在2019年早些时候被执法机关关闭的混币服务,收到了很多来源可能是非法的币,据悉,这一混币服务涉及混合超过27000 BTC。

  Chainalysis指出,像Wasabi钱包这样的“去中心化”混币服务在今年出现了爆发式增长。在2019年的头几个月里,该钱包混合了大约1000万美元的比特币,而到了2019年8月份,该钱包混币金额增长到了9000万美元左右。根据Chainalysis的分析,Wasabi钱包在2019年总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

  (值得注意的是,Chainalysis将Wasabi钱包归类为“去中心化”混币服务,因为用户是在本地运行钱包软件,然后相互之间进行混币。但实际上,Wasabi钱包的混合基础设施是集中式的,虽然它无需信任。)

  

  图片来自Chainalysis网络研讨会

  虽然Chainalysis能够分辨出哪些币参与了混币服务,但这次网络研讨会却证实,当这些币通过Wasabi钱包等混币服务进行混币后,他们无法跟踪币的踪迹。

  Curtis说:

  “我们可确定投入服务的资金,包括确定混币服务是什么,一个常见的误解是,人们可通过服务追踪到资金的路径。”

  换句话说,混币服务奏效了。

  超过一半暗网市场交易是从交易所发出的

  Chainalysis网络研讨会还详细介绍了与暗网市场相关的加密货币交易。而研究结果是,涉及的混币是相对较低的。

  有趣的是,与暗网市场相关的交易当中,有超过一半(54.8%)是直接从常规交易所发出的。另外23.5%的数据来自点对点交易所(DEX),而只有0.5%的暗网交易与混币服务有关。

  

  这一Chainalysis网络研讨会还特别强调了最近的一起暗网市场事件。暗网市场Nightmare Market在今年早些时候经历一次关停之后,其在最近几个月已成为最大的暗网市场之一。然而,在2019年7月中旬,该市场突然离线了,有人怀疑其实际上已携款跑路。

  据相关泄露数据显示,该市场大约有80000名客户,他们的首选支付方式是比特币,而门罗币则是最受欢迎的隐私币。

  当Nightmare Market关闭时,该网站托管了价值超过200万美元的加密货币。

  

  根据分析,那些被关闭的暗网市场供应商(可能也是用户)正在迅速迁移到新的平台。许多Nightmare Market的用户来自Dream Market、Wall Street Market和Valhalla,这三个平台在最近一波执法行动后消失了,而目前Nightmare Market 的用户正迁移到Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market和Samsara Market这些暗网平台。

  合法比特币交易越来越多

  在整个网络研讨会中,Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途,例如,其证实比特币用于恐怖融资的比例一直在上升,但没有详细说明上升了多少。同时,Chainalysis还指出,加密货币的合法使用似乎也在增加。

  Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付处理器的交易量在2019年出现了显著增长,与年初相比,相关交易量增加了50%以上。(来源 :巴比特

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